Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 6 de Junio de 2003 se convoca a los señores accionistas a la Junta General que tendrá lugar en Móstoles , Madrid, Polígono Industrial número 1, calle F, número 15 el próximo día 27 de Junio de 2003 a las trece en primera convocatoria y el 28 de Junio de 2003 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales ( Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados de la Sociedad y del Grupo Consolidado, correspondiente al Ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación en su caso de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Devolución de aportaciones con cargo a la cuenta de la prima de emisión.

Cuarto.-Reducción de capital por amortización de acciones de autocartera y consecuente modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Nombramiento y reelección de Consejeros.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias e igualmente autorización a las sociedades filiales para que puedan proceder a la adquisición de acciones de Prim, Sociedad Anónima, dentro de los límites con los requisitos establecidos en el artículo 75 y disposición adicional primera, 2, del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Propuesta de inclusión del artículo 21 bis en los Estatutos Sociales por el que se crea el Comité de Auditoría.

Octavo.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad Matriz y del Grupo Consolidado.

Noveno.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos donde procedan, así como para efectuar las subsanaciones que sean precisas y formalizar el depósito de las cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, de acuerdo con lo establecido en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Nota: Dada la experiencia de años anteriores, se entenderá que la Junta se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 28 de junio, a no ser que mediante anuncio se comunique con antelación lo contrario.

Madrid a, 9 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos J. Rodríguez Álvarez.-29.884.