Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Los Administradores Mancomunados de esta Sociedad convocan a los señores socios a la Junta General, a celebrar con carácter ordinario, el día 30 de junio de 2003 a las nueve horas, en el domicilio social, calle Orense, 11, 5.a Planta, de Madrid, en primera convocatoria. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, así como la gestión de los Administradores; todo ello con relación al Ejercicio de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de los Resultados del Ejercicio de 2002.

Tercero.-Nombramiento, elección o reelección en su caso de Auditores de Cuentas de Praxair España, S. L., y ratificación del nombramiento efectuado por la Junta General de Socios para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de participaciones propias directamente o a través de entidades incluidas en su grupo de sociedades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y demás disposiciones legales, así como para la enajenación de las mismas.

Quinto.-Nombramiento, ratificación y reelección de Consejeros.

Sexto.-Delegación en el Órgano de Administración de la facultad de aumentar el capital social mediante la emisión de nuevas participaciones y con facultad de exclusión del derecho de preferencia de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y demás disposiciones legales, así como para la enajenación de las mismas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales de la Junta General.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

En materia de representación y cómputo de mayorías para la adopción de acuerdos se estará a lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Se Recuerda a los señores socios el derecho que les asiste de solicitar con anterioridad a la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar en la misma, así como los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 2288/1977 de 5 de agosto, los Administradores han sido asesorados por su Letrado-Asesor a los efectos dispuestos en tal disposición legal respecto a la presente convocatoria.

Madrid, 9 de junio de 2003.-Los Administradores Mancomunados.-29.617.