Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar en el domicilio social sito en Bermeo (Bizkaia), calle Txibitxiaga, 14 el día 27 de Junio de 2003 a las trece horas en primera convocatoria y el siguiente día, 28 de Junio, en segunda, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al Ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el Ejercicio 2002.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Aplicación o distribución de Reservas Voluntarias.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del Acta de la sesión o nombramiento de interventores para la misma.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión, y el de los Auditores de Cuentas.

Bermeo, 24 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo, José Ignacio Echevarría Gorroño.-29.739.