Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Josep Samitier, número 1-5, el día 27 junio de 2.003, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, si fuese precisa, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002.

Cuarto.-Renuncia y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración de la Compañía de la facultad de acordar en una o varias veces la ampliación del capital social por un máximo de 16.540 euros, con o sin prima de emisión, en la oportunidad y en la cuantía que éste decida, y que deberá realizarse mediante aportaciones dinerarias dentro del plazo de un año a contar desde el acuerdo de esta Junta hasta dejar cifrado el capital social en una cifra máxima de 170.080 euros.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como a obtener de la Sociedad, su envío o entrega de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 22 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Carlos Manuel Buesa Arjol.-29.674.