Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la Notaría de D. José María Rueda Armengot, sito en Bilbao, Calle Henao número 1, de BIlbao , el 30 de Junio de 2003, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Cambio Órgano de Administración de dos Administradores Solidarios a Un Administrador Único. Cesando el Órgano de Administración y nombrando el nuevo Órgano de Administración , modificando para ello los artículos 8, 11 y 12 de los estatutos.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuestas de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido a los ejercicios cerrados el 31-12-2.001 y 31-12-2.002.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Bilbao a, 10 de junio de 2003.-El Administrador.

Marcos Antonio Bolaños Mielgo.-29.765.