Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Pamplona, en el Hotel Iruña Park, sito en la calle Arcadio M.a Larraona, el día 29 de junio de 2003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente en los mismos lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2002 de La Información, S. A., y de su Grupo consolidado y de la aplicación de resultados y de la distribución del dividendo.

Segundo.-Reelección o nombramiento de auditores de cuentas para la verificación de las cuentas anuales de "La Información, S. A." y de su Grupo consolidado.

Tercero.-Nombramiento del auditor valorador de las acciones de la Sociedad.

Cuarto.-Reelección y nombramiento de los Consejeros integrantes del Consejo de Administración.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias conforme a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización conferida por la Junta General Ordinaria celebrada el 25 de junio de 2002.

Sexto.-Reducción del capital social mediante la amortización de acciones en autocartera, dando nueva redacción al artículo 6.o de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del Consejo de Administración, justificativo de la modificación; así como los Informes de Gestión y las Cuentas anuales, que se someterán a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

De conformidad con el artículo 26 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la misma y de forma individualizada o agrupadamente con otros accionistas, posean 18 o más acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas.

Se informa a los señores accionistas que, como ha ocurrido en las últimas Juntas de accionistas, previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2003, en el lugar y hora indicados.

El Consejo ha decidido solicitar la presencia de Notario a la Junta, para que levante acta.

Pamplona, 10 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Virgilio Sagüés Arraiza.-29.781.