Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Bilbao, calle San Vicente, 8-12 el día 27 de Junio de 2003, a las 12 horas en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como la gestión social.

Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Compensación de pérdidas con cargo a reservas.

Cuarto.-Reducción de capital social para compensación de pérdidas.

Quinto.-Ampliación de capital social mediante aportación dineraria.

Sexto.-Reducción de capital social para constitución de reservas voluntarias.

Séptimo.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales (capital social).

Octavo.-Autorizar al Administrador Único de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos exigidos por la Ley.

Noveno.-Delegación de facultades.

Décimo.-Aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con los puntos 4, 5, 6 y 7 del orden del día, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 5 de junio de 2003.-El Administrador Único. Manuel Delclaux de la Sota.-28.696.