Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará el próximo día 2 de julio de 2.003 a las dieciséis horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria en Barcelona, calle Sicilia, n.o 372, entresuelo 3.a, con el objeto de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, aplicación del resultado y gestión social del ejercicio 1.999.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, aplicación del resultado y gestión social del ejercicio 2.000.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias, Memoria, aplicación del resultado y gestión social del ejercicio 2.001.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, aplicación del resultado y gestión social del ejercicio 2.002.

Quinto.-Cambio del número de administradores y modificación de los artículos 8, 10 y 11 de los estatutos sociales.

Sexto.-Cese y nombramiento de administradores.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

De conformidad con lo que establecen los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden solicitar los informes o aclaraciones que consideren necesarios y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 30 de mayo de 2003.-La Administradora, Montserrat Altisent Mayoral.-28.674.