Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en la calle Francisco Suárez, número 20 de Madrid, el día 29 de Junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del siguiente día 30 de Junio de 2003, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los siguientes órdenes del día: Junta General Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Ruegos y Preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Junta General Extraordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de los ejercicios cerrados a 31 de Diciembre de los años 1995 a 2001, ambos inclusive.

Segundo.-Aplicación del resultado de los ejercicios 1995 a 2001, ambos inclusive.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios 1995 a 2001, ambos inclusive.

Cuarto.-Cese y Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Reelección de Consejeros.

Sexto.-Cambio de Domicilio Social.

Séptimo.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Ruegos y Preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, se hace constar el derecho de los Accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas Ordinaria y Extraordinaria.

Madrid, 2 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Ledo de la Osa.-29.123.