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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad del día 24 de marzo de 2003, se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2003, a las 11 horas, en Madrid, Hotel NH Sanvy, C/ Goya, 3, y, en su caso, de no haber quórum suficiente, en segunda convocatoria, para el día siguiente 28 de junio de 2003 en el mismo sitio y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Aprobación de la gestión realizada en el ejercicio por el Consejo de Administración y del Informe de gestión.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, dentro de los límites y de los requisitos de la Ley de Sociedades Anónimas (artículo 75), dejando sin efecto, en lo no utilizadas, las posibles autorizaciones anteriores.

Sexto.-Creación, como nuevo órgano de la sociedad, de un Comité de Auditoría, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional decimoctava de la Ley del Mercado de Valores, introducida por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

Séptimo.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales, a fin de incluir un Comité de Auditoría, como un órgano más de la sociedad, e incluir dentro del título III una nueva sección que se denominará Sección Tercera y el título Comité de Auditoría, así como un nuevo artículo que llevará el número 31 bis, donde se regule el funcionamiento, constitución, competencias y demás aspectos del citado Comité.

Octavo.-Autorización para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que ampara a todos los señores accionistas a partir de este momento y de forma inmediata, de examinar en el domicilio social todos los documentos relacionados con los temas que han de ser sometidos a su aprobación y del informe de los Auditores de cuentas, y en especial el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Madrid, 4 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-29.616.