Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en el Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife, calle Doctor José Naveiras, el próximo día veintisiete de junio a las dieciséis horas en primera convocatoria, y en su caso al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede de la Gestión social, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de Cementos del Archipiélago, S. A., correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación si procede de la Gestión social, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión Consolidado correspondiente al ejercicio 2002 del grupo del que es entidad dominante Cementos del Archipiélago, S. A.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Cuarto.-Nombramiento y contratación de auditor y suplente de la Sociedad y grupo de Sociedades dominadas por Cementos del Archipiélago, S. A.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados en la Junta, así como para realizar cuantas gestiones, aclaraciones y rectificaciones sean necesarias.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios legalmente establecidos al efecto.

Igualmente se hace constar a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega de una copia de los mismos o su envío de forma gratuita.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de junio de 2003.

-Pedro Sicilia Delgado, Presidente del Consejo de Administración.-29.613.