Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para su celebración en el domicilio social en Castiello de Bernueces (Gijón), el 26 de Junio de 2003 a las diecinueve horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo local y hora del siguiente día 27 de junio de 2003, para que en ella se traten, deliberen y se tomen los acuerdos que procedan sobres los asuntos que se expresan en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, con sujeción a los límites y requisitos del artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, así como ratificación de las adquisiciones realizadas hasta la fecha de la Junta General.

Tercero.-Aumento de capital social y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Modificación de Estatutos. Inclusión de un nuevo artículo 6 bis en los Estatutos Sociales, relativo al régimen de transmisión de acciones.

Quinto.-Delegación de facultades para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos que se adopten e inscribirlos en el Registro Mercantil, incluso para proceder a las rectificaciones o adaptaciones a que haga lugar, a tenor de la calificación verbal o escrita del Sr. Registrador Mercantil.

Sexto.-Redacción y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos mencionados en el punto primero del Orden del Día de la Junta General, así como el resto de la documentación que prescribe la Ley y, en particular los informes de los Administradores respecto de los puntos tercero y cuarto del Orden del Día, teniendo derecho a obtener, de manera inmediata y gratuita, copia de dichos documentos o directa remisión de los mismos.

Castiello de Bernueces (Gijón), 5 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-29.431.