Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los señores socios de la entidad mercantil "Sitey Sistemas Ambientales, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Ginzo de Limia, 55-5.o C, el próximo día 27 de junio de 2003, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 28 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Informe de la Consejera Delegada sobre la situación de la Sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias), correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.-Aplicación en su caso del resultado de dicho ejercicio.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración.

Quinto.-Propuesta de disolución y liquidación de la Sociedad y, si procede, nombramiento de liquidadores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación especial de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos de la Junta.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores socios, de conformidad con lo establecido legalmente, podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los informes y documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, don Álvaro Godino.-29.321.