Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Manresa, en el despacho profesional del "Grup Fideliter, Advocats i Economistes", sito en la calle Alfonso XII, número 9 entresuelo primera, el día 28 de Junio de 2003 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el día 30 de Junio de 2003, a las 16:30 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social de 2002, así como de la gestión del Órgano de Administración durante el mismo.

Segundo.-Resolución sobre el resultado.

Tercero.-Modificación del artículo 19 de los EE.SS., a fín de ampliar las facultades del órgano de administración.

Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 144.c) y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán obtener, en el domicilio social, o solicitar de la sociedad que les sea remitido, de forma inmediata y gratuita, los documentos que, en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, de idéntica forma, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma redactado por el Consejo de Administración.

Manresa, 6 de junio de 2003.-Vicente Mauri Claret, Administrador Solidario.-29.498.