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Junta General Ordinaria El Administrador Único ha adoptado el acuerdo de convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Real de Santander, sito en la calle Pérez Galdós 28, el día 27 de junio de 2003, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, el día 30 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002 y aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas consolidadas y del informe de gestión del grupo de empresas encabezado por NUEVA Montaña Quijano, S.A., cerradas a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Creación de un Comité de Auditoría en aplicación de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 44/2002 de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y consecuente modificación del artículo 24 de los estatutos sociales.

Cuarto.-Retribución del órgano de administración.

Quinto.-Nombramiento de auditores de cuentas individuales de la Sociedad.

Sexto.-Nombramiento de auditores de cuentas consolidadas del grupo de empresas encabezado por Nueva Montaña Quijano, S.A.

Séptimo.-Autorización al órgano de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores conforme a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita o examinar en el domicilio social (Lugar de Nueva Montaña s/n), Santander, los documentos e informe del auditor de cuentas que determina el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe justificativo, de conformidad con el artículo 144 de la citada Ley.

Santander, 4 de junio de 2003.-El Administrador Único, Vicente Carretero García.-29.369.