Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en la calle Cirilo Amorós, número 71, escalera izquierda, piso 2.o, puerta 4.a, (Código Postal 46004 Valencia), de Valencia, el día 26 de junio de 2003 a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión social.

Segundo.-Fijación de dietas y remuneraciones del Órgano de Administración.

Tercero.-Ratificar la decisión del Órgano de Administración de participar en la constitución de la compañía mercantil con la denominación "Vega Cullera, Sociedad Anónima", para poder realizar las actividades propias del objeto social de la Compañía mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.

Cuarto.-Facultar a todos y cada uno de los miembros del Órgano de Administración, para que, indistintamente, o conjuntamente si fuere menester, puedan comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio en el que se va a celebrar la Junta y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valencia, 9 de junio de 2003.-Los Administradores Mancomunados. Gesfesa Valencia, S. L., representada por Don Federico Ferrando Giner, y Milenium Flowers, S. L., representada por Don Miguel Montoro Tarazona.-29.411.