Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria y Extraordinaria De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Adeje, Complejo Urbanístico Mareverde, Urbanización Torviscas, Parcela 7, en primera convocatoria, el día 28 de Junio a las 18 horas, y si fuere del caso, en segunda convocatoria el día 30, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias del ejercicio 2.002.

Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración, durante el expresado ejercicio 2.002.

Tercero.-Acuerdos que correspondan a adoptar como consecuencia del balance aprobado.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A continuación, se celebrará Junta General Extraordinaria para tratar: Primero.-Disolución de la Sociedad, por la causa determinada en el artículo 260.1.4 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Liquidación. Nombramiento del Liquidador. Acuerdos.

Tercero.-Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Adeje, 5 de junio de 2003.-El Administrador Único, Mario Varriale.-29.382.

Anexo Nota: De conformidad con lo previsto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social se encuentran a disposición de los Señores Accionistas, todos los documentos que van a ser sometidos a la consideración de al Junta General.