Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria El Consejo de Administración de La Equitativa de Madrid, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y disposiciones legales vigentes, en la reunión celebrada el día 26 de marzo de 2.003, ha acordado convocar a los accionistas a las Juntas General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad que se celebrarán el 27 de junio de 2.003 a las 12:30 horas en Madrid, calle Marques del Riscal, número 2 en primera convocatoria; y el día 30 de junio de 2.003 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria. La Junta General Extraordinaria tendrá lugar a continuación de la Ordinaria en ambos casos: Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2.002.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Aprobación del traspaso de las Reservas Especiales del Balance a Reservas Voluntarias.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta, si procede, tras ser leída en el mismo acto.

Junta general extraordinaria Orden del día Primero.-Autorización para la adquisición por parte de la Sociedad de acciones propias según los requisitos establecidos en los artículos 74 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta, si procede, tras ser leída en el mismo acto.

A partir de la fecha de la publicación, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la documentación e informes preceptivos legalmente exigidos a examinar en dichas Juntas.

Madrid, 2 de junio de 2003.-Fdo.: Tomás Merina Ortega, representante de "Multiasistencia Médica, S. A.", Secretario del Consejo de Administración.-29.314.