Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 27 de junio de 2003, a las once horas en C/ Mayor, 1 de San Sebastián y en segunda convocatoria el día 30 en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2002.

Segundo.-Ratificar el nombramiento por cooptación de Don Javier Sánchez Laskurain, accionista de la Sociedad, como consejero y vocal de la Sociedad, según acuerdo adoptado en el Consejo de Administración de la Sociedad el día 13 de septiembre de 2002.

Tercero.-Acordar, en su caso, la disolución y simultánea liquidación de la compañía, conforme al artículo 260.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, y aprobación, en su caso, del Balance final de disolución y final de liquidación.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica a los señores accionistas que podrán disponer y examinar los documentos que deban ser objeto de aprobación en la Junta, en el domicilio social de la compañía y de obtener de forma gratuita e inmediata dichos documentos.

San Sebastián, 2 de junio de 2003.-El Consejo de Administración, representado por Don Miguel Ortiz Cañavate López.-29.416.