Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, Torre Picasso, plaza de Pablo Ruiz Picasso, sin número, en Madrid, el día 29 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente 30 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, relativos al ejercicio económico de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.-Ratificación de acuerdos del Consejo de Administración.

Quinto.-Comité de Auditoría. Adición de un nuevo artículo a los Estatutos sociales.

Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.-Formalización y ejecución de los anteriores acuerdos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, e igualmente, solicitar en su caso, la entrega o envío gratuito.

Asimismo respecto al derecho de asistencia, podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable.

Madrid, 5 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Calderón de Felipe.-29.247.