Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Solidario de la Sociedad, Don Guillermo Cazalis Izurieta, convoca a sus accionistas a Junta General, con carácter Ordinario y Extraordinario, que tendrá en el domicilio de la Sociedad, B.o Arropain, n.o 2, 48288-Ispaster, Bizkaia, el próximo día 26 de junio de 2003, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el 27 de junio de 2003, a las 18,15 horas.

Los asuntos a tratar en la Junta General serán: Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación o censura de la Gestión social.

Tercero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas o ganancias y memoria) correspondiente al ejercicio 2002.

Cuarto.-Aplicación del resultado.

Quinto.-Modificación de Estatutos, a los efectos de modificar y dar nueva redacción al artículo 12 de los Estatutos, en el sentido de que sea necesario para la convocatoria de los accionistas a Junta, realizarlo mediante carta por correo certificado.

Sexto.-Modificación de Estatutos, a los efectos de modificar y dar nueva redacción al artículo 7 de los Estatutos, en cuanto a la transmisión de acciones, para que conste el derecho de adquisición preferente de los socios en las transmisiones de acciones, incluso entre accionistas.

Séptimo.-Asunto Laudo Arbitral de fecha 18 de diciembre de 2000, Expediente n.o 66/99, del Tribunal Artibral de Comercio de Bilbao.

Octavo.-Contrato de arrendamiento de local donde se encuentra situada la fábrica. Rentas adeudadas y no pagadas.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrego o envío gratuito de dichos documentos.

En Ispaster, 22 de mayo de 2003.-El Administrador Solidario, D. Guillermo Cazalis Izurieta.-27.204.