Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Jamones los Tres Toricos, S. A." para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a las doce horas, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2.003, y a la misma hora del día 28 de junio de 2.003, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Albentosa (Teruel), Carretera Sagunto-Burgos, kilómetro 99, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado en fecha 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.-Examen de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2.002.

Tercero.-Aplicación del resultado ejercicio 2.002.

Cuarto.-Prórroga del nombramiento del cargo de auditor.

Quinto.-Reelección y/o nombramiento, en su caso, de cargos en el Consejo de Administración.

Sexto.-Delegación de facultades para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos inscribibles que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos a los que se refiere el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como de obtenerlos de forma gratuita, y a solicitar la información que se refiere el artículo 112 de dicha Ley.

Albentosa (Teruel), 6 de junio de 2003.-Joaquin Diranzo Climent.-29.293.