Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el día 27 de junio de 2003, a las once horas, en el domicilio social, Polígono Industrial La Hiniesta, calle Alto de la Albillera, 7 y 8 de Zamora, y si procediera, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2003, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la gestión social.

Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002.

Tercero.-Aplicación del resultado.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, en su caso.

Quinto.-Salida de "Sodical" del capital de la Compañía.

Sexto.-Operaciones de reestructuración del Grupo; constitución de Holding.

Séptimo.-Nombramiento de auditores de cuentas.

Octavo.-Transmisiones de acciones.

Noveno.-Posible ampliación del objeto social.

Décimo.-Ruegos y Preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio 2002, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, informes respecto de las mismas y el informe de auditoría.

Zamora, 2 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Carlos Rodríguez Fernández.-29.285.