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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el día 27 de junio de 2003, a las once horas, en el domicilio social, Polígono Industrial La Hiniesta, calle Alto de la Albillera, 7 y 8 de Zamora, y si procediera, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2003, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la gestión social.

Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002.

Tercero.-Aplicación del resultado.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, en su caso.

Quinto.-Salida de "Sodical" del capital de la Compañía.

Sexto.-Operaciones de reestructuración del Grupo; constitución de Holding.

Séptimo.-Nombramiento de auditores de cuentas.

Octavo.-Transmisiones de acciones.

Noveno.-Posible ampliación del objeto social.

Décimo.-Ruegos y Preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio 2002, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, informes respecto de las mismas y el informe de auditoría.

Zamora, 2 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Carlos Rodríguez Fernández.-29.285.