Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, calle Capitán Arenas, número uno, el próximo día 26 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, el siguiente día 27 de junio, a las doce horas, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.-Modificación de la estructura del Órgano de Administración y consiguientemente de los artículos 14, 16, 22, 23, 26 y 29 de los Estatutos Sociales. Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.-Adaptación a la Ley 44/2002, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero: Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Prórroga o nombramiento de auditores.

Séptimo.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales que ha de ser sometida a su aprobación, junto con el informe de gestión y el de los auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas, y también el de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Barcelona, 6 de junio de 2003.-Los Administradores mancomunados, Ignacio Moreno Hernández y Jordi Jofre Arajol.-29.221.