Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social (Avenida de Finisterre, 3, Arteixo-A Coruña) el día 30 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y -si a ello hubiere lugar- el día 1 de julio de 2003, a igual hora y en el mismo lugar, el segunda convocatoria, con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios de 2001 y 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dichos períodos.

Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado de los referidos ejercicios sociales.

Tercero.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3.o de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Modificación de los artículos 6.o (párrafo segundo letra B), 7.o , 14.o, rúbrica de la Sección Segunda del Título III, 15.o, 16.o, 17.o, 18.o y 19.ode los Estatutos Sociales, con el fin de prever otros sistemas alternativos de administración social.

Quinto.-Cese de todos los miembros integrantes del Consejo de Administración y elección de nuevo administrador único.

Sexto.-Designación de la persona o personas facultadas para la formalización en escritura pública de los acuerdos sociales adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los Sres. accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe elaborado al efecto por los Administradores, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Arteixo (A Coruña), 26 de mayo de 2003.-El Consejero Delegado, Emilio Gundín Fandiño.-27.218.