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Convocatoria de Junta General de Accionistas Con intervención y conformidad de su Letrado Asesor, el Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar, en primera y única convocatoria, a las doce horas del día 26 de junio de 2003, en el Auditorio-Palacio de Congresos Príncipe Felipe, Plaza de la Gesta, sin número, 33007 Oviedo, para que en ella se traten, deliberen y se tomen las resoluciones que procedan sobre los asuntos que se expresan en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, tanto de "Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima" como de su Grupo Consolidado de Sociedades, y de la propuesta de aplicación del resultado de "Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima", todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2002, así como de la gestión social en el mismo ejercicio.

Segundo.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: cuarto (capital social; acciones nominativas), quinto (derecho de suscripción preferente), séptimo (acciones), octavo (transmisión de acciones), noveno (administración de la Sociedad), undécimo, duodécimo, decimotercero, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo y decimoctavo (Junta General de Accionistas), decimonoveno, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto y vigésimo séptimo (Consejo de Administración), vigésimo octavo (Materias Reservadas), vigésimo noveno, trigésimo y tri gésimo primero (órganos delegados del Consejo de Administración), trigésimo segundo (dirección de la Sociedad), trigésimo cuarto (distribución de beneficios), trigésimo quinto y trigésimo sexto (dividendos), trigésimo séptimo, trigésimo octavo y trigésimo noveno (disolución y liquidación; Disposiciones Finales).

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Fijación de la retribución de los Administradores de la Sociedad, de acuerdo con el artículo trigésimo cuarto. Cuarto de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de "Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima".

Sexto.-Revocación y nombramiento de Auditores de Cuentas del Grupo Consolidado de Sociedades de "Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima".

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social conforme a los artículos 153.1.b) y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, delegando en el mismo cuanto sea preciso para su ejecución.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, directamente o a través de las Sociedades del Grupo, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 y en la Disposición Adicional Primera de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normas concordantes, así como ratificación de las adquisiciones realizadas hasta la fecha de la Junta General de Accionistas.

Noveno.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos, pagarés de empresa o cualesquiera otros valores o efectos no convertibles en acciones que sirvan para reconocer o crear deuda, todo ello con sujeción a la legislación vigente.

Décimo.-Acogimiento al régimen de consolidación fiscal, como Sociedad dominante del Grupo, para el ejercicio de 2004 y siguientes.

Undécimo.-Delegación para la ejecución de los acuerdos que se adopten sobre los anteriores extremos, para su constancia en escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, incluso para proceder a las rectificaciones a que pudiera haber lugar, a tenor de la calificación, verbal o escrita, del señor Registrador Mercantil.

Duodécimo.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas poseedores, como mínimo, de 200 acciones y que, con cinco días de antelación, cuando menos, a aquel en que se ha de celebrar la reunión hayan acreditado tener las acciones a su nombre aportando el certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada que expedirá las correspondientes tarjetas de asistencia, que se facilitarán, igualmente, en su caso, por la propia sociedad en el domicilio social, Plaza de la Gesta, 2, Oviedo, previa acreditación de la titularidad de las acciones.

Los accionistas de menor participación podrán agruparse y conferir su representación a uno de ellos, que obtendrá así el derecho a la asistencia y voto.

Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre la materia en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas. Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas, y el resto de la documentación que prescribe la Ley, en particular el texto íntegro de la modificación estatutaria prevista y los informes de los administradores sobre los asuntos comprendidos en los puntos segundo y séptimo del Orden del Día, y pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados.

Oviedo, 5 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Manuel Menéndez Menéndez.-29.234.