State Agency Official State Gazette

Convocatoria Junta General Ordinaria Por decición del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Burguillos del Cerro, en nuestras oficinas de Carretera Ex 112, Km. 10, el día 28 de Junio de 2003, a las 12,30 horas, en segunda convocatoria por si el día anterior en el mismo lugar y hora no hubiese "quórum" suficiente para celebrarla, con el objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente: Orden del día Primero.-Lectura y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio económico de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.-Aprobación o censura de la Gestión Social.

Cuarto.-Aprobación de adquisición de acciones propias por la Sociedad.

Quinto.-Reducción del capital mediante la amortización de acciones propias y consecuente modificación estatutaria.

Sexto.-Nombramiento auditores de cuentas ejercicio 2003 y sucesivos.

Séptimo.-Facultar al Consejero-Delegado de la Empresa para elevar a público los acuerdos adoptados en su caso, y realizar cuantos actos resulten necesarios para dotarlos de plena eficacia.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modifi caciones propuestas y del informe relativo a las mismas.

Burguillos del Cerro, 31 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-29.426.