Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en calle Doctor Fleming, 21, bajos, de Barcelona, el día 29 de junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria o el día 30 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002 y de la aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Cese y Nombramiento de Consejeros, en su caso.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Sexto.-Revocación y anulación, o ratificación, del acuerdo primero adoptado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 20 de febrero de 2003, relativo a la Transformación de la sociedad en SIMCAVF y consecuente modificación estatutaria.

Séptimo.-Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría.

Modificación de Estatutos Sociales previa autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Octavo.-Facultades.

Noveno.-Ruegos y Preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Previsiblemente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, salvo que de modo expreso se anuncie lo contrario.

Derecho de información: Están a disposición de los accionistas para su consulta y obtención gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Barcelona, 5 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Guillermo Palacios Capdevila.-29.214.