Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en la ciudad de Manresa (Barcelona), calle Miquel Servet, 29, Polígono Industrial Bufalvent, el próximo 27 de Junio de 2003 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y en su caso el día 28 de Junio de 2003 a las 11:00 horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002. Las cuentas anuales han sido verificadas por Auditor de cuentas.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio de 2002.

Tercero.-Fijar la retribución anual correspondiente a los Administradores para el ejercicio 2003, conforme al artículo 30 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Estudiar la conveniencia de modificar el capital social de la sociedad y en su caso, en que términos.

Quinto.-Estudiar y aprobar, si procede, la modificación de las atribuciones de los Consejeros Delegados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Elevar a público.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a esta Junta para su aprobación y el informe del Auditor de cuentas.

Manresa, 6 de junio de 2003.-El presidente, Claudio Lleyda.-29.410.