Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Londres, número 11 B, bajo, de Santiago de Compostela (La Coruña), el próximo día 27 de junio de 2.003, a las 12:30 horas en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2.002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2.002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2.002.

Cuarto.-Modificación, si procede, del artículo 6.o de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Ratificación del nombramiento realizado por cooptación de un miembro del Consejo de Administración, y designación de un nuevo miembro.

Sexto.-Facultamiento para elevar a escritura pública, formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria y de acuerdo con lo establecido en los artículos 144.1.c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá solicitar el envío y obtener de forma inmediata y gratuita todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría y los informes preceptivos de los Administradores.

Santiago de Compostela, 9 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-29.296.