State Agency Official State Gazette

Vinculada a la Federació de Mutualitats de Previsió Social de Catalunya Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 31 de marzo de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Bruc, 72, de Barcelona, a las nueve horas del día 27 de junio de 2003, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y lugar el día 30 de junio de 2003, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales -comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoriay del Informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.-Oferta de compra de acciones entre accionistas.

Quinto.-Dimisión de todos los consejeros.

Sustitución íntegra de los artículos 11 a 26, ambos inclusive, del Título III de los Estatutos Sociales, por otros de nueva redacción. Nombramiento de un administrador único.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, el Informe de gestión, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre las mismas y toda la documentación relativa a los asuntos a tratar según el citado Orden del día, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 2 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Ramírez Rofastes.-29.227.