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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en Madrid, calle del Príncipe de Vergara, número 110, el próximo día 27 de junio de 2003, a las once horas, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Asuntos preceptivos del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas (censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado); examen del informe de gestión y del informe de los auditores, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Reparto de dividendo con cargo a reservas de libre disposición por importe de 4,28 euros por acción.

Tercero.-Aumento de capital en 2.340.125,7 Euros, mediante aportación dineraria y emisión a la par de 389.372 acciones nominativas de 6,01 Euros de valor nominal cada una. Las acciones deberán ser íntegramente desembolsadas en el momento de la suscripción. Consecuente modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales referentes al capital social y acciones en que este se divide.

Cuarto.-Ejercicio de la opción por el Régimen de Consolidación Fiscal del Grupo de Sociedades del que es dominante Compañía de Seguros Adeslas, S.A, para los ejercicios 2.004 y siguientes.

Quinto.-Reelección del auditor para la revisión de cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.-Forma de aprobación del Acta.

Observaciones: a) De carácter general: Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que consten inscritos en el Libro Registro de acciones nominativas con una antelación mínima de cinco días a la fecha de su celebración.

b) Asuntos incluidos en el punto 1 del orden del día: Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad.

c) Asuntos incluidos en el punto tercero del orden del día: Los accionistas tienen el derecho específico de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y del informe justificativo de las mismas que, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 144.1.a), de la Ley de Sociedades Anónimas ha formulado el Órgano de Administración, pudiendo pedir la entrega o envío gratuitos de los referidos documentos.

Madrid, 6 de junio de 2003.-El Administrador Solidario.-Don José Luis Pardo Izquierdo.-29.325.