Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General de Accionistas Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Málaga, en el domicilio social, sito en la calle Pintor Sorolla número 2, el día 26 de junio de 2.003, a las doce Horas y treinta minutos, para deliberar sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Asuntos preceptivos del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónima (censura de la gestión social, aprobación de las Cuentas Anuales y de la aplicación del resultado), examen del Informe de Gestión así como del Informe de los Auditores; todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Reparto de dividendo con cargo a reservas de libre disposición por importe de 19,12 euros por acción.

Tercero.-Aumento de capital en 1.293.352 euros, mediante aportación dineraria y emisión a la par de 53.800 acciones nominativas de 24,04 euros de valor nominal cada una. Las acciones deberán ser íntegramente desembolsadas en el momento de la suscripción. Consecuente modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales referentes al capital social y acciones en que este se divide.

Cuarto.-Ejercicio de la Opción por el Régimen de Consolidación fiscal del Grupo de Sociedades del que es dominante Compañía de Seguros Adeslas, Sociedad Anónima para los ejercicios 2004 y siguientes.

Quinto.-Reelección de auditor para la revisión de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.-Forma de Aprobación del Acta.

Observaciones: A) De carácter general.

Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que consten inscritos en el Libro Registro de Acciones nominativas con una antelación mínima de cinco días a la fecha de su celebración.

B) Asuntos incluidos en el punto primero del orden del día.

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores.

C) Asuntos incluidos en el punto tercero del orden del día.

Los accionistas tienen el derecho específico de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y del informe justificativo de las mismas que, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 144.1.

a) de la Ley de Sociedades Anónimas ha formulado el Órgano de Administración de la Sociedad, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Madrid, 5 de junio de 2003.-Don José Luis Pardo Izquierdo.-Administrador Solidario.-29.324.