Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Junta General Ordinaria C.I.B.E. 2000 Promociones, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Camino Viejo de Altea, Obra Hotel Albir Palace, en Alfaz del Pí (Alicante) el día veintisiete de junio de dos mil tres, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo domicilio con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2002 y la gestión de la sociedad de dicho período llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación de la distribución de resultados propuesta por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Información sobre Auditoría solicitada por el socio Garma 2000 Promociones, S.L.

Quinto.-Aprobación de cambio de domicilio social y, por tanto, modificación del artículo 2.o de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Delegación de facultades para el desarrollo, ejecución, formalización, subsanación, elevación a público e inscripción, en su caso, de los acuerdos contenidos en el acta de la sesión.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Benidorm, 30 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Piñero Sampeiro.-29.446.