Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Bodegas Lan, sociedad anónima a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2003, a las once horas, en el domicilio social, Paraje de Buicio, s/n, Fuenmayor (La Rioja), y al día siguiente 30 de junio de 2003, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2002, cerrado a 31 de diciembre, tanto individuales como consolidadas, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Determinación de la cifra de retribución al Consejo de Administración.

Cuarto.-Autorización al Consejo para adquisición de acciones propias.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los documentos contables que se someten a su aprobación, junto con el informe de los Auditores de Cuentas, o solicitar su entrega o envío gratuitos. Se informa a los señores accionistas de que la reunión se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria.

Fuenmayor, 20 de mayo de 2003.-Fdo. María P. Sanz Iribarren. Secretario no Consejero del Consejo de Administración.-28.143.