Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el 30 de junio 2003, a las nueve horas y quince minutos, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del ejercicio de 2002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores, en su caso, para auditar las Cuentas Anuales del ejercicio 2003.

Quinto.-Traslado del domicilio social y fiscal y en su caso, modificación del art. 1 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Facultar al Administrador único de la Sociedad para que, en su caso, pueda prestar aval, garantía o fianza en nombre de la Sociedad, aún incidiendo en la figura de autocontratación.

Séptimo.-Relevar al Órgano de Administración de la obligación de prestar garantías.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de Auditoría, así como el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el Informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dicho Informe.

Tarragona, 3 de junio de 2003.-El Administrador Único: Afrex Holding, S.L., representada por D.

Ignacio Pallarés Serrano.-28.628.