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Junta General Extraordinaria y Ordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria y Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Manresa, Carretera de Vic, Km 2,800, a las 11 horas del día 26 de junio de 2003, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2003, a las 11 horas, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver el siguiente Orden del día Primero.-Revisión de los acuerdos sociales adoptados en la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, celebrada el día 15 de noviembre de 2002, y en especial respecto de los Arts. 5, 11, 22 y 27 de los Estatutos Sociales y por extensión del Art. 14 de los mismos, en función de las recomendaciones y calificaciones del Registro Mercantil de Barcelona, y aprobación de un nuevo texto de los mismos, si fuera menester, así como la modificación del texto del Art. 24 de los Estatutos Sociales, a fin de cumplir convenientemente con lo establecido en el Art. 79 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2002, del Informe de Gestión y de la actuación del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Aplicación de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Cuarto.-Reelección de Auditor de Cuentas de la Compañía, a efectos de lo dispuesto en el Art. 204 del Texto Refundido de la L.S.A.

Quinto.-Autorizaciones para proceder a la protocolización, al depósito y, en general, a la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social o el de solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas correspondientes al ejercicio 2002, que serán sometidas a la aprobación de la Junta, a las cuales se refiere el punto primero del orden del día, así como el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, así como los documentos relativos a los puntos 1 y 2.

Manresa, 23 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Antoni Tacho Figuerola.-27.038.