Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad, a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en La Coruña, calle Rúa Nueva número 2, el día 26 de junio de 2003 a las 12 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, caso de no concurrir a la primera convocatoria el quórum necesario para su celebración, todo ello para tratar los asuntos del siguiente.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio y aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.-Cambio de domicilio social y en su caso modificación del artículo 3de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Retribución de los miembros del Órgano de Administración, de acuerdo con el artículo 25 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los administradores sobre la modificación estatutaria propuesta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 4 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge González Bouzas.-29.271.