Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas de Madrid, calle Fortuny número 37, 2.o derecha, el próximo día 26 de junio de 2003, a las 12,00 horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.-Cambio de domicilio social.

Tercero.-Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.-Pagos a cuenta en caso de transmisión de acciones.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe de los administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas, así como el derecho a solicitar el envío gratuito de la misma.

Madrid, 3 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Angel García Celix.-28.188.