Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de Xera Promociones, S. A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 27 de Junio de 2003, en el domicilio calle Sevilla 22-24, bajo de Jerez de la Frontera a las 18,00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente 28 de Junio, en idéntico lugar y hora, con el siguiente, Orden del día Primero.-Dejar sin efecto, por no aceptación del cargo, del nombramiento de miembro del Consejo de Administración, tomado en la Junta General Extraordinaria de fecha 5 de Julio de 2001.

Segundo.-Anulación de los acuerdos tomados en las Juntas Generales de 9 y 10 de Enero de 2003.

Tercero.-Anulación de los acuerdos tomados en la Junta General de 25 de Febrero de 2003.

Cuarto.-Cese de miembro de Consejo de Administración.

Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social del año 2002, así como la gestión social de dicho ejercicio.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para el desarrollo, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos.

Jerez de la Frontera, 4 de junio de 2003.-El Presidente, José Antonio Monreal Rodríguez.-28.909.