Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General de Accionistas a celebrar el próximo día 25 de junio, a las trece horas, en el domicilio social, Ctra. Nacional 340, Km. 1.242,3 de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Examen del Informe de Gestión y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio de 2002.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Reelección y/o nombramiento del auditor de Cuentas de la Compañía.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.-Autorización para formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta y el correspondiente informe de auditoría, el texto de las propuestas y el informe del Consejo de Administración justificativo de las mismas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Sant Vicenç dels Horts, 29 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Ana María Molins López-Rodó.-27.255.