Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Partida Alquería Ferrando, sin número, de Denia, el próximo 27 de Junio de 2.003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2.002. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Información sobre la situación financiera y económica de la Compañía. Plan de Viabilidad. Acuerdos a tomar.

Tercero.-Información sobre las manifestaciones efectuadas por el Presidente del "Club de Golf La Sella, Asociación Deportiva", en la última asamblea de esta entidad, que atañen al Consejo de Administración de la Compañía. Acuerdos a tomar.

Cuarto.-Información sobre los procedimientos judiciales existentes entre la Sociedad, el "Club de Golf La Sella, Asociación Deportiva", Consejeros y/o algunos accionistas, y demás actuaciones tendentes a solucionar amistosamente la controversia existente con la Asociación Deportiva. Acuerdos a tomar.

Quinto.-Modificación y nueva redacción de los Estatutos Sociales según propuesta que formula el Consejo de Administración, consistente en: a) Nueva redacción de los artículos 2, 5 y 6; b) Inclusión de un nuevo artículo 7 referente al Libro Registro de Acciones; y c) Aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales con el nuevo orden numérico resultante de los cambios anteriores.

Sexto.-Información sobre la construcción de los nueve hoyos.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta así como para la subsanación de los mismos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto íntegro de los estatutos con las modificaciones propuestas e informe del Consejo sobre las mismas.

Denia, 4 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.751.