Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2003 ha acordado por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria y en el domicilio social, plaza del Conde de Valle Suchil 16 de Madrid, el próximo día 28 de junio de 2003, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2002, y de la aplicación de resultados, y todo ello también referido al Grupo de Empresas Profesionales de la Medicina y de la Empresa.

Segundo.-Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.-Aprobación, en su caso, del nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Delegación en el Consejero Delegado y en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, de cuantas facultades precisen para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar, por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 30 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.831.