Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administación, acuerda, por unanimidad, convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria el dia 26 de Junio de 2003, a las 10 horas, en Madrid,calle María de Molina 6, y en segunda convocatoria, el día 27 de Junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación,en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad,corresponiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión, durante el Ejercicio Social de 2002, del Organo de Administración.

Tercero.-Constitución del Comité de Auditoria.

Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, asi como el Informe de Auditoria de Cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuesta; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envio gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que poseán el número minimo de acciones establecido, a estos efectos, en los Estatutos Sociales y las tengan inscritas con la antelación minima, establecida en los Estatutos Sociales, a la celebración de la Junta General en el Registro correspondiente. Los accionistas que posean un número inferior de acciones, podran conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Madrid, 31 de marzo de 2003.-El Consejo de Administración, Natalia Sanz Sanz, Secretaria no Consejera.-28.948.