Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta General Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Piezas y Rodajes, Sociedad Anónima, a la Junta General, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Monreal del Campo (Teruel), Polígono Industrial "El Tollo", sin número, carretera de Sagunto-Burgos, Kilómetro 174,200, el día 26 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente exigido, el día siguiente, el 27 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Dimisión y nombramiento de Consejeros de la Sociedad.

Quinto.-Sustitución de los Auditores de la Sociedad concurriendo causa justificada.

Sexto.-Determinación y aprobación de la retribución a los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2003, de conformidad con el artículo 20 de los Estatutos Sociales.

A partir de la fecha de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Monreal del Campo, 30 de mayo de 2003.

-Settimio Turchi, Presidente del Consejo de Administración.-26.481.