Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Avenida Menéndez Pelayo, 67, bajo 1, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2003 a las nueve horas y, en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Cuarto.-Ratificación de nombramiento de auditor de cuentas correspondiente al pasado ejercicio 2002.

Quinto.-Nombramiento de auditor de cuentas del ejercicio 2003.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el de Auditores de Cuentas.

Madrid, 2 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Pérez Espinosa.-27.332.