Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Pinares de Venecia s/n, el próximo dia 27 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o al dia siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias) del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Cuarto.-Asuntos varios.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en dicha reunión.

Séptimo.-Redacción y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 144, 1, c) y 212,2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta General y a los informes de gestión y de auditores de Cuentas. Así mismo, tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Zaragoza, 26 de mayo de 2003.-David Morte Marco, Secretario del Consejo de Administración.-26.616.