State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del órgano de administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de junta general ordinaria, a celebrar en única convocatoria en la calle Balmes, 143, 2.o, 1.a, el próximo día 26 de junio de 2003, a partir de las diez horas, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Censura y, en su caso, aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, de la gestión de la Administradora única y de la propuesta de aplicación del resultado de dicho período.

Segundo.-Determinación del importe a percibir por el Administrador (único) en concepto de remuneración, según lo dispuesto en el artículo 31 de los Estatutos Sociales, por todo el año 2002.

Tercero.-Examen de la propuesta de transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada y aprobación, en su caso, de tal transformación.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades a la Señora Administradora para elevar a públicos los acuerdos adoptados y su posterior inscripción registral, así como para subsanar posibles defectos.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta por alguno de los medios previstos en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se recuerda a los Señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social tanto las cuentas anuales como el texto íntegro de los informes sometidos a examen por parte del órgano de administración, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 28 de mayo de 2003.-El Administrador Único, María Isabel Fernández Cáceres.-26.395.