Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social a las diez treinta horas del día 25 de junio de 2003, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 26 de junio de 2003 a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria), y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 6de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Reorganización del Consejo de Administración.

Quinto.-Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas los derechos que les conceden los artículos 112, 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas a examinar en el domicilio social, o a solicitar la remisión gratuita de los documentos que se someten a la consideración de la Junta, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe de los administradores sobre las mismas, las cuentas anuales y el informe de los auditores.

En Barcelona, 26 de mayo de 2003.-La secretario, Marta Carrión Álvarez.-28.939.